Point de vue | Il est nécessaire de mettre en place des règles efficaces contre le blanchiment d'argent. Cette information est exclusivement accessible aux abonnés.
Au cours des sept derniers jours, vingt-sept individus font face à des accusations liées aux Panama Papers, un scandale financier majeur révélé au cours de la dernière décennie. Camille Baudouin plaide en faveur de mesures renforcées pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'affaire des Panama Papers a mis en lumière l'utilisation de sociétés fictives dans des pays favorisant la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, en raison de leurs avantages fiscaux et de leur opacité.
Le blanchiment de capitaux implique de réintroduire de l'argent provenant d'activités illégales dans le système économique et financier. Il peut concerner différentes activités illicites telles que le trafic de drogue, la fraude fiscale, la corruption, l'escroquerie, la cybercriminalité, le délit d'initié, etc.
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